Помогает последовательно проверить закупочную ситуацию, выявить значимые связи и личный интерес и определить, требуется ли дополнительная оценка конфликта интересов.

Для чего: первичная диагностика ситуации до принятия решения.
Связанный экспертный материал: «Пять трещин в системе управления конфликтом интересов: почему документы не защищают организацию».

Позволяет перейти от самого факта связи или личной заинтересованности к структурированной оценке риска с учётом полномочий, возможности влияния и потенциальных последствий.

Для чего: оценка конкретной ситуации и обоснование дальнейших мер.
Связанный экспертный материал: «Когда связь становится риском: личная заинтересованность, аффилированность и связанные лица»

Помогает сопоставить формальные правила с тем, как решения принимаются на практике, выявить неформальные маршруты, устойчивые модели поведения и слабые места контроля, способные создавать коррупционный риск.

Для чего: диагностика разрыва между формальной системой и реальной практикой принятия решений.

Связанный экспертный материал: «Почему антикоррупционная политика не работает без понимания поведения организации».

Помогает выявить и систематизировать тревожные признаки в закупках и работе с контрагентами, сопоставить их с дополнительными вопросами и определить необходимость углублённой проверки.

Для чего: первичная оценка признаков коррупционного риска и определение дальнейших проверочных действий.

Связанный экспертный материал: «Красные флаги коррупционного риска в закупках и работе с контрагентами».

Помогает разложить возможную мошенническую схему на взаимосвязанные элементы — участников, интерес, процесс, механизм реализации, способ сокрытия, контрольные разрывы и возможный ущерб.

Для чего: структурированный анализ механизма возникновения и развития корпоративного мошенничества.

Связанный экспертный материал: «Как формируется корпоративное мошенничество: от возможности к ущербу».

Помогает проверить, где действующие контрольные процедуры могут не выявлять фиктивные операции, искажение данных или иные злоупотребления, и определить участки, требующие усиления контроля.

Для чего: выявление слабых мест действующей системы внутреннего контроля и определение направлений её усиления.

Связанный экспертный материал: «Почему внутренний контроль не всегда выявляет мошенничество».

Помогает определить, на какой стадии находится корпоративный риск, какие признаки уже проявились и где ещё можно остановить его дальнейшее развитие.

Для чего: оценка текущей стадии риска и выбор своевременной меры остановки.

Связанный экспертный материал: «Как связаны конфликт интересов, коррупция и корпоративное мошенничество».

Помогает перевести результаты расследования в конкретные управленческие действия: отделить непосредственную причину от системной, выявить контрольный разрыв, определить корректирующую меру и проверить её эффективность.

Для чего: преобразование выводов расследования в изменения процессов, полномочий и контрольной среды.

Связанный экспертный материал: «Почему расследование должно заканчиваться изменением системы».

Помогает оценить фактическую зрелость системы защиты бизнеса по ключевым направлениям, выявить разрывы, определить целевой уровень и ближайшие меры развития.

Для чего: комплексная самооценка системы и формирование практической дорожной карты её развития.

Связанный экспертный материал: «Как руководителю оценить зрелость системы защиты бизнеса».