СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
БАЗА ЗНАНИЙ
Ключевые понятия системы защиты бизнеса — от личной заинтересованности до системного управления корпоративными рисками
База знаний помогает быстро разобраться в ключевых понятиях, увидеть их взаимосвязь и понять практическое значение для организации.
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ | КОРПОРАТИВНАЯ КОРРУПЦИЯ | КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО | СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Восемь взаимосвязанных узлов — от ранних признаков риска до расследования и построения системы защиты бизнеса
01 — Личная заинтересованность
Личный интерес работника или связанного
с ним лица, который при определённых обстоятельствах может повлиять на объективность корпоративного решения.
Связано: Связанные лица · Конфликт интересов · Красные флаги.
02 — Конфликт интересов
Ситуация, в которой личная заинтересованность пересекается с полномочиями работника и может повлиять на объективность принимаемого им решения.
Связано: Личная заинтересованность · Связанные лица · Корпоративная коррупция.
03 — Связанные лица
и аффилированность
Связи между участниками корпоративных отношений, которые сами по себе не означают нарушения, но могут приобретать значение при наличии полномочий, влияния или личной заинтересованности.
Связано: Личная заинтересованность · Конфликт интересов · Красные флаги.
04 — Корпоративная коррупция
Использование должностных возможностей
и корпоративных процессов в условиях неправомерной заинтересованности, способное привести к необъективным решениям и ущербу интересам организации.
Связано: Конфликт интересов · Красные флаги · Корпоративное мошенничество.
05 — Корпоративное мошенничество
Умышленное использование обмана, сокрытия или злоупотребления для получения неправомерной выгоды либо причинения ущерба организации.
Связано: Красные флаги · Корпоративная коррупция · Контрольные разрывы.
06 — Красные флаги корпоративного риска
Признаки и отклонения, которые не доказывают нарушение, но указывают на необходимость дополнительной оценки, проверки или усиления контроля.
Связано: Конфликт интересов · Корпоративная коррупция · Корпоративное мошенничество.
07 — Внутреннее расследование
Организованный процесс установления обстоятельств корпоративного инцидента, его непосредственных и системных причин, а также факторов, позволивших ему возникнуть.
Связано: Красные флаги · Корпоративное мошенничество · Система защиты бизнеса.
08 — Система защиты бизнеса
Целостная система предупреждения, выявления и расследования корпоративных рисков, устранения их причин и последовательного развития контрольной среды организации.
Связано: Конфликт интересов · Корпоративная коррупция · Корпоративное мошенничество · Внутреннее расследование.